Investigará SAT a mexicanos señalados en caso Panamá Papers

Publicado Por

Alcaldes de México

Investigara_SAT_Panama_Papers_Alcaldes_de_Mexico_Abril_2016El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó,  la noche de este domingo, que revisará la situación  que resulte procedente acerca de los contribuyentes señalados en la investigación periodística internacional  llamada Panamá Papers, dada a conocer, simultáneamente, por más de 100 medios de comunicación en 78 países del mundo.

El SAT explicó que va a revisar los casos que procedan, pues se tratan de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México.

“La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley.

“Asimismo, la autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario”, señaló el organismo guberamental.

Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa;  Ricardo Salinas Pliego, presidente de Tv Azteca; Alfonso de Angoitia, vicepresidente de finanzas de Televisa, Armando YáñezOsuna, ex dueño de Oceanografía, entre otros, aparecen en la amplia investigación coordinada en 78 países del mundo y con la participación de más de 100 medios de comunicación, entre los que se encuentran los mexicanos Aristegui Noticias y revistaProceso.

El SAT señaló que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7° Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal, organizado por la OCDE.

“Dicho acuerdo –que entrará en vigor a partir de 2017– permitirá el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales.

“Invariablemente, el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, incluyendo el no hacer pública información sobre contribuyentes específicos, en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, el SAT podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades”, señaló, para concluir, en su comunicado el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Investigación tardará hasta dos años

En entrevista para Radio Fórmula, Aristóteles Núñez dijo que desde este día se inició la investigación de los nombres de los mexicanos o individuos con obligaciones fiscales en el país que aparezcan en la filtración de Panamá Papers.

Dijo que se está haciendo una revisión y análisis de la información de base de datos que se encuentran en el SAT.

Por medio de esta actividad se conocerá si están declarando los impuestos y los ingresos de las empresas; lo cual, en caso de que hayan mentido los contribuyentes, saldrá a la luz a través de una auditoría.

El próximo paso el sanción o una multa al contribuyente, el cual podría llegar a la cárcel si es que hay un delito fiscal.

“No es un delito tener inversiones en el extranjero”, dijo Aristóteles Núñez, “lo que sería delito tendría que ser es que no pagó los impuestos o no declaró los ingresos”.

Sin embargo, el proceso entre la investigación y la sanción es de hasta dos años; por lo que se concerían los resultados de la investigación hasta 2017.

Además, los resultados de la investigación no serían por persona, sino por estadística en general, puesto que así lo establece la ley.

One Comment

  1. Para que? Para exonerarlos, si son amigos de su patron.

Deja un comentario

No Announcement posts