{"id":9840,"date":"2021-04-30T03:08:12","date_gmt":"2021-04-30T03:08:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alcaldesdemexico.com\/revista\/?p=9840"},"modified":"2021-06-25T17:33:42","modified_gmt":"2021-06-25T17:33:42","slug":"compliance-para-funcionarios-integros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alcaldesdemexico.com\/revista\/alcaldes-de-mexico\/compliance-para-funcionarios-integros\/","title":{"rendered":"Compliance para funcionarios \u00edntegros"},"content":{"rendered":"\n[et_pb_section fb_built=\"1\" _builder_version=\"4.4.2\" width=\"100%\" width_tablet=\"\" width_phone=\"100%\" width_last_edited=\"on|phone\" max_width=\"100%\" module_alignment=\"center\" border_color_all=\"#e9ebdd\"][et_pb_row _builder_version=\"4.4.2\"][et_pb_column type=\"4_4\" _builder_version=\"4.4.2\"][et_pb_code _builder_version=\"4.4.2\"]<script type=\"text\/javascript\"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->\t(function($){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->\t$(document).ready(function() 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opacidad\n<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row use_custom_gutter=\"on\" gutter_width=\"1\" _builder_version=\"4.4.2\" width=\"100%\"][et_pb_column type=\"4_4\" _builder_version=\"4.4.2\"][et_pb_image src=\"https:\/\/www.alcaldesdemexico.com\/revista\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Captura-de-Pantalla-2021-04-20-a-las-12.06.04-p.-m.-2.png\" align=\"center\" _builder_version=\"4.4.2\"][\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\"4.4.2\"][et_pb_column type=\"4_4\" _builder_version=\"4.4.2\"][et_pb_text module_id=\"videopopup\" _builder_version=\"4.4.2\" background_color=\"rgba(0,0,0,0)\" custom_padding=\"17px||11px||false|false\"]<p style=\"text-align: center;\"><iframe loading=\"lazy\" width=\"560\" height=\"315\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/SRx1aYppnkc?rel=0&amp;autoplay=1\" controls=\"controls\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; 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style=\"text-align: left;\">\u25baPor Redacci\u00f3n Alcaldes de M\u00e9xico<br \/> <span style=\"font-size: small; font-family: Roboto;\">FOTOS: ROSAL\u00cdA MORALES<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Durante el seminario virtual \u201cCompliance para Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP)\u201d, organizado por la revista Alcaldes de M\u00e9xico en conjunto con el despacho Mart\u00ednez Ocampo &amp; Ch\u00e1vez-Vaca, S. C., se dio a conocer c\u00f3mo identificar y eliminar factores de riesgo para funcionarios p\u00fablicos y candidatos.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Durante la sesi\u00f3n se abordaron temas como blindaje electoral, para evitar la corrupci\u00f3n en campa\u00f1as; Sistema de Integridad Personal para servidores p\u00fablicos; vigilancia, prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de riesgos en cargos relacionados con contrataciones p\u00fablicas (licitaciones o asignaci\u00f3n directa), manejo de informaci\u00f3n reservada o confidencial, manejo de fondos o valores, autorizaciones, concesiones, licencias o permisos, auditor\u00edas y fiscalizaciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Marco Ch\u00e1vez Vaca, Socio Director de Mart\u00ednez Ocampo &amp; Ch\u00e1vez-Vaca, S. C., se\u00f1al\u00f3 que, en el caso de las PEP, los delitos pueden llevarse a cabo por acciones o por omisiones, es decir, \u201cpor hacer algo que la ley no permite o por dejar de hacer algo que es obligatorio\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Un tema relevante para servidores p\u00fablicos o candidatos, agreg\u00f3, es que la carga de la prueba la llevan todos los ciudadanos que tienen exposici\u00f3n a cualquier operaci\u00f3n con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero), por lo que tienen la obligaci\u00f3n de probar de d\u00f3nde obtuvieron esos recursos.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Por su parte, H\u00e9ctor Contreras, abogado senior del despacho Mart\u00ednez Ocampo &amp; Ch\u00e1vez-Vaca, indic\u00f3 que las PEP se pueden clasificar en tres categor\u00edas: extranjeros (cumplen o se les han confiado funciones p\u00fablicas prominentes en otro pa\u00eds), dom\u00e9sticos (cumplen o se les han confiado funciones p\u00fablicas prominentes internamente) y organizaciones internacionales (cumplen o a se les han confiado funciones prominentes por una organizaci\u00f3n internacional).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Asimismo, expuso, de acuerdo con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), las PEP se exponen a riesgos de tipo legal, reputacional y econ\u00f3mico. \u201cEn ocasiones, los servidores p\u00fablicos tienen un estilo de vida ostentoso que no concuerda con lo que reportan ante Hacienda. Es decir, se est\u00e1 cometiendo un delito, sin importar que los recursos o bienes est\u00e9n en cuentas de familiares o de personas cercanas, se incurre en una pr\u00e1ctica ilegal, ya que se encuentran bajo el concepto de \u2018relacionado\u2019 a PEP. El beneficiario final es quien toma la decisi\u00f3n a nombre del allegado\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">La gesti\u00f3n de riesgo de las PEP se divide en tres ejes de atenci\u00f3n: Sistema de Integridad Personal, Herramientas de Prevenci\u00f3n y Estrategias para la Toma de Decisiones. \u201cEl primer an\u00e1lisis se hace sobre el patrimonio; debe estar vinculado a la situaci\u00f3n financiera y estilo de vida de la persona. El tema presupuestario es fundamental porque es de donde vienen todos los temas de desviaci\u00f3n de recursos. Y quien no tiene una pol\u00edtica y un proceso definido para el ejercicio de sus funciones, tiene el riesgo de no poder probar su inocencia.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">En su intervenci\u00f3n, Jorge Mart\u00ednez Ocampo, Socio Director de Mart\u00ednez Ocampo &amp; Ch\u00e1vez-Vaca, S. C., comparti\u00f3 que el despacho ha dise\u00f1ado servicios especializados para candidatos.<br \/> \u201cAnalizamos antecedentes de riesgos, por ejemplo, identificar en forma precisa la procedencia de los recursos que se van a inyectar a las campa\u00f1as. Creamos y controlamos equipos de trabajo de los pol\u00edticos en campa\u00f1a, sin la necesidad de contratar una investigaci\u00f3n formal\u201d, expone.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">En cuanto a servicios especializados para gobiernos locales, puntualiz\u00f3 Jorge Mart\u00ednez, el despacho ha elaborado programas de Compliance y de operaciones de unidades de cumplimiento, de Gobierno Corporativo, de revisiones del ejercicio de presupuestos, as\u00ed como asesor\u00eda especializada para el desahogo de auditor\u00edas y capacitaci\u00f3n a funcionarios en puestos clave de las administraciones locales, adem\u00e1s de un programa para la mejora de tr\u00e1mites y servicios de alto impacto en los municipios.<\/p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Expediente Abierto\u25baIntegridad P\u00fablica Compliance para funcionarios \u00edntegros &nbsp; En el contexto del actual proceso electoral es necesario conocer las estrategias para implementar un sistema de cumplimiento normativo que evite actos de corrupci\u00f3n y opacidad &nbsp; &nbsp;\u25baPor Redacci\u00f3n Alcaldes de M\u00e9xico FOTOS: ROSAL\u00cdA MORALES Durante el seminario virtual \u201cCompliance para Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP)\u201d, organizado por [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9843,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"1080","footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-9840","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alcaldes-de-mexico"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.alcaldesdemexico.com\/revista\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9840","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.alcaldesdemexico.com\/revista\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.alcaldesdemexico.com\/revista\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alcaldesdemexico.com\/revista\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alcaldesdemexico.com\/revista\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9840"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.alcaldesdemexico.com\/revista\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9840\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10552,"href":"https:\/\/www.alcaldesdemexico.com\/revista\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9840\/revisions\/10552"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alcaldesdemexico.com\/revista\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9843"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.alcaldesdemexico.com\/revista\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9840"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alcaldesdemexico.com\/revista\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9840"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alcaldesdemexico.com\/revista\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9840"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}