Post Tagged with: "Lavado de Dinero"

PGR indaga presunta red de lavado de dinero de Roberto Borge

PGR indaga presunta red de lavado de dinero de Roberto Borge

3 abril, 2017 at 1:15 pm 0 comentarios

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sobre los recursos financieros de familiares y amigos del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.

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Mario Villanueva queda libre en Estados Unidos y será repatriado a México

Mario Villanueva queda libre en Estados Unidos y será repatriado a México

22 diciembre, 2016 at 1:09 pm 0 comentarios

El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid, saldrá de prisión este viernes 23 de diciembre “por buen comportamiento”, según confirmó su hijo, el diputado local Carlos Villanueva.

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Investigan a tres alcaldes de Nuevo León por nexos criminales

Investigan a tres alcaldes de Nuevo León por nexos criminales

21 julio, 2016 at 1:45 pm 0 comentarios

Tres alcaldes de Nuevo León estarían ligados a traspasos de dinero “a cuentas muy extrañas” relacionadas con investigaciones federales, tanto en México como en Estados Unidos por lavado de dinero.

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PGR investiga a hermano de Guillermo Padrés

PGR investiga a hermano de Guillermo Padrés

28 diciembre, 2015 at 1:09 pm 0 comentarios

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene una investigación en proceso por el delito de lavado de dinero contra Miguel Padrés Elías, hermano del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

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Padre de ex alcalde preso se registra por alcaldía

Padre de ex alcalde preso se registra por alcaldía

2 abril, 2015 at 12:13 pm 0 comentarios

El viernes pasado el padre de Gallardo Cardona se registró ante el órgano electoral en la fecha límite, como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT).

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Investiga EU a cuatro exgobernadores

Investiga EU a cuatro exgobernadores

22 diciembre, 2014 at 3:01 pm 0 comentarios

De acuerdo a documentos de cortes federales de Texas, también habrían participado el extesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández; el secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Homero de la Garza Tamez, además de cuatro empresarios.

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