por Martha Palma Montes | Mar 16, 2022 | Noticias
Un total de diez gobernadores mexicanos han enfrentado cargos al término de sus administraciones por los delitos de lavado de dinero, peculado y asociación delictuosa. Foto: https://www.instagram.com/jaimerodriguezcalderon/ Jaime Rodríguez “El Bronco”, se...
por Redacción | Ago 10, 2018 | Noticias
La Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González; destacó la alianza estratégica con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para el desarrollo de actividades de formación en materia de combate al lavado de dinero y de...
por Redacción | Abr 3, 2017 | Noticias
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sobre los recursos financieros de familiares y amigos del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. De acuerdo con información del diario...
por Redacción | Dic 22, 2016 | Noticias
El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid, saldrá de prisión este viernes 23 de diciembre “por buen comportamiento”, según confirmó su hijo, el diputado local Carlos Villanueva. Villanueva Madrid está acusado de lavado de dinero, por lo que fue...
por Redacción | Jul 21, 2016 | Noticias
Tres alcaldes de Nuevo León estarían ligados a traspasos de dinero “a cuentas muy extrañas” relacionadas con investigaciones federales, tanto en México como en Estados Unidos por lavado de dinero, informó Aldo Fasci Zuazua, vocero en temas anticorrupción...